ジュンテンドービジネスカードの仮申込み入力
補足資料
実質的支配者の申告欄の入力について | |||
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原則として実質的支配者は「個人」が該当しますので「人格」欄は「個人」にチェック願います。 ただし、 実質的支配者が以下に該当する場合は、「団体」が該当し ますので「人格」欄の「国等・上場」にチェックの上、 「名称」「関係性」「本店所在地」を入力ください。 |
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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき確認します。 下の 1~3 のうち、該当するケースに沿ってご入力ください。 | |||
ケース | お申込み法人 | 「お申込み法人の種別」欄 | 「実質的支配者の申告」欄 |
1 | ≪個人事業主、国、地方公共団体、人格のない社団または財団、独立行政法人≫に該当する場合 | ❶をチェック | 入力不要 |
2 | ≪株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等(資本多数決を採用する法人)≫に該当する場合 | ❷をチェック | 入力要【図1】へ |
3 | ケース 1・2 に該当しない場合≪社団・財団法人、学校法人、医療法人、合名会社、合資会社、合同会 社等≫ | ➌をチェック | 入力要【図2】へ |
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※1 直接的保有とは、申込み法人様の議決権を直接保有する場合を言います。 関節的保有とは、例えば申込法人様の決議権を保有する会社Aの過半数の議決権 を持つ自然人 B は申込み法人様の議決権を間接的に保有するとみなされます。 ※2 申込み法人様の事業経営を支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。 |